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本報(bào)訊(法制周報(bào)·新湖南記者 李翔 見(jiàn)習(xí)記者 廖悠悠 通訊員 郭沫杉)近日，長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)檢察院提起公訴的潘某某等4人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、38人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，法院一審判決認(rèn)定潘某某等4人的行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別判處5年6個(gè)月至2年6個(gè)月不等有期徒刑;其余38人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處2年3個(gè)月至8個(gè)月不等有期徒刑。

本案42名被告人分工不同，呈金字塔型結(jié)構(gòu)。處于金字塔頂端的即第一被告人潘某某，他在芙蓉區(qū)成立代號(hào)為Q37的跑分工作室。跑分指為了逃避公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法收入的追查，將收款匯集后利用手機(jī)收款碼、銀行卡等，通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬等形式進(jìn)行析分洗錢，最后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶以期成為合法收入從中賺取傭金牟利的行為。另外，潘某某還在江西省新余市、分宜縣開(kāi)設(shè)了分工作室，提供跑分系統(tǒng)賬戶和密碼，由被告人肖某某等3人負(fù)責(zé)管理，潘某某領(lǐng)取分工作室的一定比例分成。其余的38名被告人除操作轉(zhuǎn)賬外還提供自己的銀行卡給工作室使用或收取別人的銀行卡提供給工作室。

2021年4月，公安機(jī)關(guān)以潘某某等42人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送起訴。承辦檢察官在嚴(yán)格審查案件卷宗的基礎(chǔ)上，與多個(gè)部門(mén)案件承辦人溝通全案案發(fā)過(guò)程，認(rèn)為本案的跑分工作室負(fù)責(zé)人潘某某等4人所使用的掛卡跑分系統(tǒng)就是bitbase平臺(tái)，為賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金交易結(jié)算，賭客在充值、提現(xiàn)時(shí)，均需要用到bitbase平臺(tái)進(jìn)行充值提現(xiàn)。工作室每天過(guò)賬流水200萬(wàn)元左右，獲取的利潤(rùn)分成為過(guò)賬流水的千分之七，收取服務(wù)費(fèi)明顯異常，屬于2010年“兩高一部”關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博司法解釋中“網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”的共同犯罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)定性為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。

作者：李翔

責(zé)編：萬(wàn)丹

來(lái)源：法制周報(bào)